7月20日消息,横县中国人民银行南宁中心支行行政处罚信息公开表显示,农信横县农村信用合作联社因漏报投诉数据等五项违法违规事实,社被数据被监管警告并处罚款86.5万元。罚万
具体违法行为如下:
1.漏报投诉数据;
2.未按规定建立货币鉴别及假币收缴、元因鉴定内部管理制度和操作规范;
3.占压所收纳的漏报个别预算收入;
4.未按规定履行客户身份识别义务;
5.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
另外,投诉相关责任人韦永祥被罚款4.4万元。横县
农信原文如下:
农信7月20日消息,中国人民银行南宁中心支行行政处罚信息公开表显示,横县农村信用合作联社因漏报投诉数据等五项违法违规事实,被监管警告并处罚款86.5万元。具体违法行为如下:1.漏报投诉数据;2.未按规定建
7月20日消息,横县中国人民银行南宁中心支行行政处罚信息公开表显示,农信横县农村信用合作联社因漏报投诉数据等五项违法违规事实,社被数据被监管警告并处罚款86.5万元。罚万
具体违法行为如下:
1.漏报投诉数据;
2.未按规定建立货币鉴别及假币收缴、元因鉴定内部管理制度和操作规范;
3.占压所收纳的漏报个别预算收入;
4.未按规定履行客户身份识别义务;
5.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
另外,投诉相关责任人韦永祥被罚款4.4万元。横县
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